FinAp – це програмне забезпечення для зменшення ризику нарахування штрафів та уникнення санкцій у фінансовій сфері. Призначене для банківських установ, кредитних спілок, страхових компаній та інших підприємств, що приймають безпосередню участь у платіжних системах та регулярних переказах коштів.
FinAp (Financial Abuse Prevention Software Solutions) – це сервіс для запобігання зловживань у фінансовій сфері, призначений для будь-яких організацій, що є учасниками платіжних систем, надають послуги переказу коштів чи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Впровадження FinAp дозволить ваші компанії уникнути регулярних санкцій (штрафи, припинення ліцензій тощо), скоротити витрати та оптимізувати фінансовий моніторинг.
FinAp має 3 окремі комплекси ПЗ для коректного визначення рівня ризику:
- ISPPA in FP. Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices – це система для аналізу фінансових потоків на різних рівнях, відстеження платежів клієнтів та своєчасного виявлення недобросовісних платників. Програма не допустить проведення фінансових операцій, які є сумнівними або можливо здійснюються для відмивання коштів;
- Сервіс Check List. Такий комплекс програм призначений для миттєвої перевірки публічних осіб та доступу до інформації про ФОП чи юридичних осіб. Сервіс має повний набір інструментів для визначення приналежності особи до національних публічно значущих осіб, належності до санкційних списків чи бази втрачених документів.
- ISPPA for NBFI. Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions – це програмний комплекст для небанківських фінансових установ для ведення єдиної стандартизованої бази анкет контрагентів фінансових установ, а також пов’язаних з нею інших фінансових установ. Серед його функціоналу є можливість вести власну базу даних контрагентів, проводити аналіз діяльності фінансової компанії, виявляти ризики, складати санкційні списки та інше.
FinAp – це програмне забезпечення для зменшення ризику нарахування штрафів та уникнення санкцій у фінансовій сфері. Призначене для банківських установ, кредитних спілок, страхових компаній та інших підприємств, що приймають безпосередню участь у платіжних системах та регулярних переказах коштів.
FinAp (Financial Abuse Prevention Software Solutions) – це сервіс для запобігання зловживань у фінансовій сфері, призначений для будь-яких організацій, що є учасниками платіжних систем, надають послуги переказу коштів чи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Впровадження FinAp дозволить ваші компанії уникнути регулярних санкцій (штрафи, припинення ліцензій тощо), скоротити витрати та оптимізувати фінансовий моніторинг.
FinAp має 3 окремі комплекси ПЗ для коректного визначення рівня ризику:
- ISPPA in FP. Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices – це система для аналізу фінансових потоків на різних рівнях, відстеження платежів клієнтів та своєчасного виявлення недобросовісних платників. Програма не допустить проведення фінансових операцій, які є сумнівними або можливо здійснюються для відмивання коштів;
- Сервіс Check List. Такий комплекс програм призначений для миттєвої перевірки публічних осіб та доступу до інформації про ФОП чи юридичних осіб. Сервіс має повний набір інструментів для визначення приналежності особи до національних публічно значущих осіб, належності до санкційних списків чи бази втрачених документів.
- ISPPA for NBFI. Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions – це програмний комплекст для небанківських фінансових установ для ведення єдиної стандартизованої бази анкет контрагентів фінансових установ, а також пов’язаних з нею інших фінансових установ. Серед його функціоналу є можливість вести власну базу даних контрагентів, проводити аналіз діяльності фінансової компанії, виявляти ризики, складати санкційні списки та інше.
Відгуки про FinAp